Techniques de blanchiment et moyens de lutte PDF

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INFORMATION
DATE DE PUBLICATION 2005-Feb-10
AUTEUR Eric Vernier
ISBN 9782100074631
TAILLE DU FICHIER 3,94 MB
NOM DE FICHIER Techniques de blanchiment et moyens de lutte.pdf
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DESCRIPTION

Comment rendre l'argent sale " respectable " ? Depuis Al Capone, les techniques de blanchiment n'ont cessé d'évoluer et de se sophistiquer. L'internationalisation et la fluidité du système financier dérégulé sont une aubaine pour les organisations criminelles : l'argent virtuel se déplace rapidement et facilement, il s'investit dans le monde entier, mêlant étroitement économie légale etillégale. Cet ouvrage explique clairement la structure de cette globalisation financière criminelle, désormais au cœur de l'économie de marché. Il présente les origines et les composantes de l'argent sale et décrit de façon détaillée les techniques qui permettent de le blanchir. Un panorama des moyens de lutte (nationaux et internationaux) permet au lecteur de comprendre à quel point le combat est inégal et, parfois, ambigu : certains acteurs de l'économie légale ne tirent-ils pas un bénéfice direct du blanchiment ? Technique et très complet, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés aux phénomènes de blanchiment (professionnels de labanque et de la finance, conseillers fiscaux, experts-comptables, agents immobiliers...), à ceux qui luttent contre ce fléau (policiers, magistrats, hommes politiques), aux enseignants et étudiants en gestion-finance et à tous ceux qui s'intéressent à notreenvironnement économique et politique.
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les origines et les composantes de l'argent sale ;les différentes techniques de blanchiment ;les moyens de lutte nationaux et internationaux ;les Cet ouvrage met en lumière un système dans lequel se mêlent étroitement économie légale et illégale. Le blanchiment est-il uniquement profitable...

...pour lutter contre le blanchiment et à renforcer les moyens de l'Autorité bancaire européenne. Et la lutte contre l'argent sale traverse les océans : autre régulateur à avoir pris le taureau par les cornes Accusée de dizaines de milliers d'atteintes à la loi sur le blanchiment et le financement du...

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