Anti-blanchiment PDF

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INFORMATION
DATE DE PUBLICATION 2011-Jul-04
AUTEUR Gérard Marot
ISBN 9782896032990
TAILLE DU FICHIER 6,10 MB
NOM DE FICHIER Anti-blanchiment.pdf
Openwetlab.it Anti-blanchiment Image

DESCRIPTION

A jour des derniers chiffres et de la législation en vigueur, notamment l’ordonnance du 30/01/2009 qui intègre la fraude fiscale, ce dépliant synthétique rappelle en 26 fiches tout ce qu’il faut savoir sur la lutte anti-blanchiment; des mécanismes élaborés par les blanchisseurs aux organisations interne des établissements financiers, en passant par une présentation des textes et organismes nationaux et internationaux mis en place pour lutter contre le blanchiment et le financement duterrorisme.
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Les obligations des banques en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme (LAB-FT) entrainent de facto le traitement d'importantes masses de données personnelles (par donnée à caractère personnel, l'on entend par là toute donnée concernant une personne identifiable directement ou indirectement).

Lutte antiblanchiment : CNP Assurances sanctionné. L'assureur a écopé d'une amende de 8 millions d'euros pour des manquements dans son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et ...

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